New York’ta ABD’yi dolandırmak, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıl hapis istemiyle yargılanan, 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın cezaevinde depresyon tedavisi gördüğü öğrenildi.
Hürriyet’ten Tolga Tanış ve Rıza Canikligil’in haberine göre, New York’ta devam eden davada gittikçe genişleyen yargılama sırasında tutukluluğu 10’uncu ayına giren Sarraf’ın hapishanede depresyon tedavisi gördüğü öğrenildi. Sarraf’ın avukatları, müvekkillerinin ne zamandan beri antidepresan ilaçlar kullandığını açıklamadı.
6.5 milyar dolar transfer
Sarraf’ın davasında, Başsavcı Preet Bharara, Sarraf’ın 2007-2015 yılları arası Amerikan bankalarını kullanarak yaptığı para transferlerinin miktarının 1.5 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Sarraf’ın şu zamana kadar detayları açıklanan sekiz bankanın yanında Banca Intesa, Bank of New York Mellon, Bank of Tokyo-Mitsubishi New York ve Commerzbank olmak üzere dört Amerikan bankası üzerinden daha transferler yaptığı belirtildi. Bu transferler Sarraf’ın yürüttüğü operasyonun ağırlıklı bölümünü oluşturan Euro bazlı transferleri kapsamıyor.
Avukat ordusu azaltılsın
Davanın bu duruşmasında Sarraf’ın 14 avukatla savunma yapmasının koordinasyon sıkıntısı doğurması nedeniyle iki avukat yaptırım uzmanı Christine Chung ve Clifford Chance Bürosu’ndan George Kleinfeld davadan çekilme dilekçesi verdi. İki avukatın yerine Erich Ferrari katıldı. Avukat sayısındaki fazlalığın müzakere yürütmede sorun doğurduğunu başsavcılık belirtmişti. Yargıç Berman, jürili yargılamayı, iki ay öne çekerek 21 Ağustos 2017’ye aldı.
Citibank talebi reddedildi
Sarraf’ı savunan avukatlık firmalarından Kirkland&Ellis, aynı zamanda mağdur sekiz bankanın da avukatlığını yapınca çıkar çatışması yaşanabileceği belirtildi. Sarraf’ın avukatı sekiz bankadan altısının buna rıza gösterdiğini belirten mektup ilettiklerini kaydetti. Ancak Citibank’in böyle bir mektup vermeyi reddettiği öğrenildi.