İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, dünyanın birçok noktasında alış veriş mağazalar zincirini kurdukları şirketler üzerinden hayali mal satmış gibi gösterip 2 yılda 4 milyon 500 bin YTL dolandırdıkları iddia edilen bir şebekenin 4'ü kadın 5 üyesi gözaltına alındı.
Dünyaca tanınmış alış veriş mağazalar zincirinin Türkiye yöneticileri, ödeme yaptıkları bazı şirketlerden mal girişinin olmadığını tespit edince dolandırıldıkları şüphesiyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu şirketlere ait fatura girişleri ve ödeme işlemlerinin şirketin muhasebe servisinde çalışan S.B. (35) adlı kadın tarafından yapıldığını fark ederek, bu kişiyi gözaltına aldı. S.B. sorgusunda, mimarlıkla uğraşan S.T.'nin yönlendirmesiyle mal girişi olmadan 7 ayrı şirkete para aktarımı yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, S.T. (42), L.Ö. (46), S.A. (49) adlı kadınlar ile A.O. (46) İzmir ve İstanbul'da yakalandı.
Zanlıların, H.K. adlı kişi üzerine Emir Demir Çelik, Akçiçek İnşaat, Depar Pazarlama Personel Danışmanlığı, Nehir İnşaat Taahhüt, Palmiye İnşaat Taahhüt, Salır İnşaat Taahhüt, Şenol İnşaat ve Dahili Ticaret adlarında 7 farklı şirket kurdukları, bu şirketler adına bastırdıkları faturaları mal ve hizmet verilmiş gibi keserek alışveriş merkezinin muhasebe elemanı S.B.'ye verdikleri ve paraları tahsil ettikleri iddia edildi. S.T.'nin şirketleri, akrabası olan ve tekstil işiyle uğraşan S.A. aracılığıyla A.O.'ya şirket kurdurduğu, alış veriş merkezinden banka hesaplarına yatan paraları bu kişilerin çektikten sonra S.T. tarafından paranın olaya karışanlar arasında pay edildiği ileri sürüldü. Zanlıların gelen paralarla alışveriş zincirinde mağaza yöneticiliği yapan L.Ö. üzerine daire ve dükkan aldıkları belirtildi.Şirket kayıtlarında yapılan incelemede, 2 yıl süresince 7 firmaya, 4 milyon 408 bin 624 YTL ödeme yapıldığı belirlendi.
BANKA KASASINDA 915 BİN YTL ELE GEÇTİ
Polis operasyonda, 2007 model bir cip, 2007 ve 2008 model Mercedes ve Honda marka 3 otomobil ile 114 bin 705 ABD doları, 114 bin 470 Avro, 400 bin YTL nakit para, İzmir Bostanlı'da toplam değeri 500 bin YTL olan 1 daire ve 1 dükkan ile zanlılar tarafından Karşıyaka'da bir banka şubesinden kiralanan kasada 914 bin 950 YTL nakit para ele geçirdi. S.A. isimli bayanın, kan kanseri olduğu ve yıllardır tedavi gördüğü öğrenildi. Alışveriş merkezine mal satmış gibi gösterilen şirketin üzerine kurulduğu belirlenen H.K.'nın ise arandığı ve olayla ilgisinin araştırıldığı bildirildi.