İstanbul Polisinden Tefecilere Büyük Operasyon

İstanbul polisi tarafından İstanbul ve Antalya’da tefecilere yönelik yapılan operasyonda, Türkiye’deki en büyük su oyunları merkezine sahip olan A.T, 1 banka şubesi müdürü ve 6 banka görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 33 kişi gözaltına alındı. Toplamda 50 milyon lira tutarında paranın söz konusu olduğu tefecilikte, suç şebekesinin 7 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne yaklaşık 4 ay önce yapılan bir ihbarda, bir iş adamının tefecilik yaptığı iddia edildi. Benzer ihbarların çoğalması üzerine polis savcılığa başvurarak soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Zeytinburnu, Eyüp, Bkırköy, Üsküdar, Kartal ilçeleri ile Antalya’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türkiye’deki en büyük su oyunları merkezinin sahibi A.T, 1 banka şubesi müdürü ve 6 banka görevlisinin de aralarında bulunduğu 6’sı kadın toplam 33 kişi gözaltına alındı. Toplamda 50 milyon lira tutarında paranın söz konusu olduğu tefecilikte, suç şebekesinin bu şekilde 7 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Operasyon yapılan adreslerde çok sayıda çek ve senet bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, suç şebekesinin liderinin Bahçeşehir’de bir su arkı işletmecisi olan A.T. isimli şahıs olduğu belirtildi. Şebekenin çek kırma yöntemiyle, teminat karşılığında yüzde 5 ile 10 arası faizle borç para vererek haksız kazanç elde ettiği ifade edildi. Ayrıca komisyoncu-puancı olarak adlandırılan suç örgütü üyelerinin piyasadan çek topladığı, çek sahibi firmaların ticari ve mali bilgileri hakkında irtibatlı oldukları banka yetkilileri aracılığı ile hesaplarla ilgili istihbarat topladıkları, diğer örgüt üyelerinin de çek sahibi firmalara yönelik adres tespit çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Öte yandan, kırılmasına onay verilen çeklerle ilgili hesaplama yapılarak faizlendirildiği ve çek sahibi bilgilerinin arşivlendiği, suç örgütünün normal, tehdit ve haciz yoluyla tahsilâtlarını gerçekleştirdiği, bazı banka yetkililerin hem ticari bilgiler verdikleri hem de müşterilerin çeklerini kırdırması için suç örgütüne yönlendirdikleri ve bu şekilde şebekeye bilerek ve isteyerek yardım ettikleri belirtildi. Ayrıca suç örgütünün tefecilik faaliyetlerine konu tüm çek bilgileri, uygulanan faiz oranı, yapılan ödeme ve tahsilât tutarı bilgilerinin ‘’ Bir Şarkısın Sen’’ adlı bir excell dosyası içersinde bilgisayarda gizli olarak kaydettiği söylendi.

Söz konusu operasyonda 44 bin lira para, 71 tapu aslı, 35 çek, 43 senet, çok sayıda, farklı şahıs ve firmalara ait çek, senet ve tapu fotokopisi, hesap takiplerinin yapıldığı çok sayıda ajanda, defter ve not kağıdı, 2 adet tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 8’i ifadelerine başvurulduktan sonra emniyet tarafından serbest bırakıldığı, haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında tefecilik, tehdit, Bankacılık Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılan 4’ü bayan 25 şüpheli bugün. Adliyeye sevk edildiği belirtildi.