Özellikle Galatasaray'dan bazı isimlerle çalışarak güven sağlayan Seçil Erzan, varlıklı müşterileri arayıp "Özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur" vaadinde bulunuyordu. Erzan'a inanıp para teslim eden kişilerin sayısı arttıkça arttı. Kimileri parayı çantalarla teslim ediyordu.
Daha önce başına hırsızlık olayı gelen bir iş insanı, Erzan'a 5 milyon doları teslim ettiği çantaya GPS cihazı koydurunca gerçek anlaşıldı, Erzan'ın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. İş insanının şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan'ın İstanbul Göktürk'teki evini bastı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Seçil Erzan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Sabah'ın aktardığına göre; hazırlanan iddianamede 18 kişi müşteki olarak yer alırken 7 kişi sanık olarak yer aldı. Tutuklu sanık Seçil Erzan iddianamede yer alan ifadesinde son zamanlarda borsa üzerinden çok fazla para kaybettiği için böyle bir eyleme başvurduğunu söyleyerek tanıdığı ünlülerden ve iş insanlarından yüksek kar vaadiyle para toplamaya başladığını bir miktar parayı tekrar borsada değerlendirdiğini ancak yine battığını söyledi.
Hazırlanan iddianamede, Buse Terim, Burhan Taşpolat, Terim Arıcan, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, İbrahim Kocabaldır, İsmail Çağlar, Fernando Muslera, Arda Turan, Ömer Kahraman, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Nuretti Gözaçanve Volkan Bahçekapılı müşteki olarak yer aldı. Ali Y., Asiye Ö., Atilla Y., Hüseyin E., Kerem C., Nazlı C., ve Seçil Erzan'ın sanık olarak yer aldığı 62 sayfalık iddianamede tüm müştekiler dolandırıcılık faaliyetinde banka müdürünün kendilerini arayarak yüksek kar vaadinde bulunduğu ve fon içerisinde Fatih Terim'in de yer aldığını söylediğine dikkat çekti.
Dolandırılan isimler arasında Galatasaray'ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da bulunuyor. Savcılık olaya ilişkin yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede sadece Arda Turan'ın parça parça verdiği paralarla toplamda 14 milyon Dolar dolandırıldığı anlatıldı. Seçil Erzan'ın Turan'ı sık sık arayarak para istediği anlatılan iddianamede ünlü futbolcuya arsa sattırdığı üzerine 40 milyonluk kredi çektirdiği belirlendi.
İddianamenin devamında Seçil Erzan'ın 18 müştekiden farklı meblağlarda toplamda 44 milyon dolar ve 15 milyon 625 milyon lira aldığı belirtilirken, bu paraları yakın akrabaları aracılığıyla topladığı ortaya çıktı. Seçil Erzan bu süreçte kendisine en çok para getiren ve yardımcı olan kişinin Arda Turan olduğuna dikkat çekerken, Turan'dan aldığı anaparanın tamamını geri iade ettiğini hatta tüm şikâyetçilerin anaparalarını iade ettiğini ancak kar elde edemedikleri için kendisinden şikâyetçi olduklarını söyledi.
'Özel Belgede Sahtecilik', 'Tacir veya Şirket Yetkilisi Olan yâda Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Faaliyetleri Hakkında Dolandırıcılık' suçları kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın 216 yıla kadar hapsi isteniyor.
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonucunda şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.