Anadolu Bank'a mali polisten inceleme
İSTANBUL (İHA) - Denizli Mali Polisi, faaliyet gösteren bazı firmaların paravan şirketler aracılığı ile Anadolu Bank üzerinden usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Bankanın İstanbul'daki genel merkezini basan mali polis, bazı evraklara el koydu.
Alınan bilgiye göre, Denizli'de bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerin paravan şirketler aracılığı ile usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiaları, mali polisi harekete geçirdi. Usulsüzlük yaptıkları iddia edilen firmaların isimlerinin Denizli Valiliği'ne gönderilen bir ihbar mektupla ortaya çıktığı öne sürüldü. Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen mali polis, yaptığı araştırmalarda usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı yapan firmaların para trafiğinin Anadolu Bank Denizli
Şubesi üzerinden gerçekleştiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Mali Şube ekipleri de Anadolu Bank'ın genel merkezine baskın düzenledi. Bazı evraklara el koyan polis, usulsüzlük yapan firmaların bulunması için maliye müfettişleri ve vergi denetmenleri ile birlikte evrakları incelemeye aldı.
Soruşturmanın Anadolu Bank ile ilgili olmadığı, banka ile iş yapan firmaların bulunması için evrakların maliye müfettişleri ve vergi denetmenleri tarafından incelendiği belirtildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, her hangi bir gözaltı olayının olmadığı öğrenildi. Yapılacak olan inceleme sonucunda vergi denetmenleri ve müfettişlerce hazırlanacak olan rapora göre işlem yapılacağı kaydedildi.
İddialar üzerine Anadolu Bank Genel Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bugün bazı basın kuruluşları tarafından istihbarat servislerine gelen bilgiler doğrultusunda bankaların bazı şubeleriyle ilgili spekülasyonlar ortaya çıkmıştır. Bankaların rutini içinde yer alan ve hakkında araştırma yapılan firma veya firmalar ile ilgili olarak mahkeme kararı ile bilgi ve evrak talebi bir şey değildir. Bankalarda bu tip talepler her zaman yapılmakta ve bankalar tarafından yetkili merciler tarafından yapılan bu taleplere uygun bilgi ve belge verilmektedir. Konunun bankamız veya bankalarla direkt bir ilişkisi bulunmamaktadır."
