Bakan Şimşek: Aklama Suçundan 177 Kişi Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Aklama suçu işlendiği gerekçesi ile 177 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Suç Ekonomisi, Mücadele Yöntemleri ve Türkiye Değerlendirmesi’ konulu panele katıldı. Şimşek, burada yaptığı konuşmada küreselleşme ile birlikte suç ekonomisinin daha karmaşık ve zor bir konu haline geldiğini söyledi. Örgütlü suçların sadece ülke sınırlarında kalmadığını kaydeden Mehmet Şimşek, “Ciddi şekilde uluslararasılaşma süreci içinde. Bizim bu konunda gerek yasal alt yapımızı gerekse diğer mekanizmaları harekete geçirmemiz lazım. Şu anda Meclis gündeminde olan çok önemli bir tasarı var. O tasarının bir an önce yasalaşması bizim arzumuz. Çünkü Türkiye olarak bu alanda uluslararası işbirliği ve koordinasyonda elimizi güçlendirecek temel bir tasarı. Uzun süredir Meclis’te bekliyor. İnşallah bu yılın başında bunu hayata geçirme imkanımız olur.” dedi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi için gerekli stratejileri hayata geçirdiğini aktaran Bakan Şimşek, “Önemli adımlardan bir tanesi müşterinin tanınması ve kimlik tespitinin yapılması, şüpheli işlemlerin bildirilmesi konusu. Bu konuda son yıllarda MASAK’ın yaptığı hem eğitim hem de hukuksuzluğun takibi ile önemli mesafeler alındı. Mesela şüpheli işlem bildirimlerine baktığınız zaman 2011 yılında 9 bin 179 adet iken, şüpheli işlem bildirimlerinin 2012 yılında 15 bin 294 adette çıktığını görüyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmaların etkili olduğunu görüyoruz. Bu bildirimler sonucunda yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neredeyse yüzde 80’i tamamlandı. Aklama suçu işlendiği gerekçesi ile 177 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aklama suçuna ilişkin yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 3 bin 189 terör, finansmanı suçu açısından yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda toplam 987 gerçek ve tüzel kişi hakkında ilgili kurumlarla bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Dolayısı ile hakikaten son yıllarda gerek mevzuattaki iyileşme, gerekse kurumsal alt yapının güçlendirilmemesi, MASAK’ın etkin şekilde yavaş yavaş görevlerini yerine getiriyor olması, bu konuda bizim mesafe aldığımızı görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Şimşek, bu konularda topyekun mücadele gerektiğinin de altını çizdi.