Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu

Diyarbakır'da tefecilere yönelik yapılan çalışmalarda, tefecilikle uğraştıkları belirlenen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleri Büro Amirliği görevlilerince tefecilik faaliyetini itiyat haline getirdikleri ihbarı üzerine çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda tefecilerin satılan mal karşılığında fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaması nedeniyle özel matraha tabii sarraflık ve iletişim bayiliği gibi sektörleri kendilerine hedef olarak seçtikleri vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sözde altın, kontör, cep telefonu gibi ürünlerin satışını yaptıkları bu işyerlerinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara kredi kartı ile satış yapmış gibi göstererek çekilen tutar üzerinden değişen oranlarda komisyon aldıktan sonra kart sahibine geri kalan tutarı nakit olarak verdikleri, aslında ortada herhangi bir mal ya da ürün satışının olmadığı, hayali bir ticari işlemin gerçekleştirildiği, vatandaşın sadece geçici bir süreliğine nakit ihtiyacını karşıladığı bununla birlikte bankalara olan kredi kartı borcunun her geçen ay katlanarak arttığı, bazı vatandaşların bu durumu dengelemek için takla attırmak diye tabir edilen metotla tefeci şahıslardan kredi kartından çekilen parayla kredi kartının aylık borcunun en fazla bir ay ötelendiği, bu işyerlerinde bazen günlük işlem limitinin 150-200 bin TL civarında olduğu, bazı iletişim bayilerinde aylık 2.5-3 trilyon civarında kontör satışı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği, tefecilikle uğraşan bu şahısların çok kısa süre içerisinde dikkat çekici bir şekilde zenginleştikleri tespit edilmiştir. Bu tür işyerlerine yönelik olarak 1-28 Kasım tarihleri arasında 1 adet kuyumcu ve 3 adet iletişim bayiinde yapılan aramalarda farklı şahıs ve bankalara ait 310 adet kredi kartı, 5 adet pos cihazı, çok sayıda pos cihazı çıktısı ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 101.835 lirayı paraya el konulmuş, bu aramalar kapsamında 5 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup tefecilik suçuna ilişkin çalışmalara Şube Müdürlüğümüz Mali Suçlar ve Suç Gelirleri Büro Amirliğince hassasiyetle devam edilmektedir."

Muhabir: Nail Kadırhan