Dolandırıcılık şebekesi işte böyle çökertildi
İstanbul'da maddi durumu iyi olmayan kişiler adına kurdukları paravan şirketler aracılığıyla bankaları binlerce YTL dolandırdıkları tespit edilen bir şebeke çökertildi.
Aralarında bir banka müdürü, görevden ihraç edilmiş bir polis memuru, bir zabıta memuru ile şebeke liderlerinin de bulunduğu 2'si bayan 33 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlardan biri, polis kamerası tarafından kaydedildi. Yapılan soruşturmada, şebekenin sadece bir bankadan 85 bin YTL çektiği tespit edildi. Sahte belgelerle 100'e yakın paravan şirket kurdukları belirlenen şebekenin 2 ay süren bir soruşturma neticesinde çökertildiği ve gözaltıların süreceği belirtildi. 3 grup halinde faaliyet gösteren sahtecilik şebekesinin, maddi durumu iyi olmayan çaycı, inşaat ve tekstil işçisi ile işsiz kişilere 500 YTL gibi cüzi rakamlarla teklif götürerek üzerlerine paravan şirket kurdukları ve bu şirketler aracılığıyla bankalardan kredi aldıkları tespit edildi.
Şebekede birinci grup olan ve çoğunluğu üniversite mezunu olduğu belirtilen 8 kişilik sahtecilik kadrosunun yönetici; aracı grubun ise üzerlerine paravan şirket kurulacak olan kişileri temin ettiği, son grubun da sahte evraklarla kurulan şirketler aracılığı ile bankalardan kredi çeken şahıslardan oluştuğu belirtildi.
Operasyonda, banka müdürü F.İ., polislikten ihraç edilmiş M.K., zabıta memuru İ.A., üniversite mezunu şebeke lideri M.A.B. ile bayan yardımcısı S.T.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 33 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu'nda görevliyken polislik mesleğinden ihraç edilen M.K.'nın, kendisini mali şubede görevli başkomiser olarak tanıttığı, şebeke üyesi S.K.'nın da şebeke ile banka arasındaki kredi işlemlerini sağladığı ortaya çıktı.
Vezne adı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 8'inin tutuklandığı belirtilirken, sorgusu süren 7 kişinin mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı şahısların 'teşekkül halinde resmi evrakta sahtecilik' suretiyle bankalardan kredi aldıkları ve komisyon karşılığında piyasaya naylon fatura sattıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kişilerin yakalanmasına yönelik Beşiktaş, Kadıköy, Bahçelievler, Fatih, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Eminönü, Ümraniye, Bağcılar ve Şişli ilçelerinde olmak üzere 11 ayrı ilçede 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Yakalanan kişilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 66 firmaya ait boş ve tanzim edilmiş fatura ile firma kuruluş evrakları, 34 adet sahte kredi alımı için hazırlandığı düşünülen belgeler, 33 ayrı firmaya ait kaşe, çeşitli kişiler adına tapu senedi fotokopileri, banka cüzdanları, çok sayıda senet ve bir adet bilgisayar ele geçirildi.
Operasyonlardan biri, polis kamerası tarafından kaydedildi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, zanlıları karakola götürülürken, evde geniş çaplı arama yaptı.
