Erdemir, Özgen'le Devam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR) Olağan Genel Kurulunda Genel Müdür Oğuz Özgen'in görevine 'devam' kararı çıktı.

ERDEMİR Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda ERDEMİR bu yıl bu yıl rekor kara götüren Genel Müdür Oğuz Özgen görevine devam kararı çıktığı belirtilirken, Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Fatih Osman Tar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murahhas Aza Nihat Karadağ, Yönetim Kurulu üyeleri Arzu Hatice Atik, Dinç Kızıldemir, Ertuğrul Aydın, Fatma Canlı, Oğuz Nuri Özgen."

Toplantıda müdürlükler ise; Erdemir Genel Müdürü Oğuz Özgen, İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Esat Günday, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Samim Şaylan, Erdemir Grup Mali İşler Koordinatörü Bülent Beydüz, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sami Nezih Tunalıtosunoğlu, Erdemir Grup Pazarlama ve Satış Koordinatörü Vekili Şafak Çapar, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ahmet Samim Şaylan, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mücteba Bekcan, Erdemir Grup Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Öner Songül'dan oluştu.

Öte yandan, Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak ERDEMİR'den yapılan resmi açıklamada, "Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'da, 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2011 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edilmiştir. Bu hesaplar doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)

466. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri gereği, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen 2011 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden 5 oranında 34 milyon 788 bin TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2011 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden yüzde 30,8284 oranında 300 milyon TL nakit hissedar temettü ayrılmasına, TTK'nun 466. maddesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 37. maddesi ve SPK hükümleri gereği 19 milyon 250 bin TL 2. tertip yasal yedek ayrılmasına, Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe, birinci temettü ve 2. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 651 milyon 523 bin 807 TL'nin 10 milyon 173 572 TL'sinin "sermayeye eklenecek iştirak satış kazancı" olarak özel yedekler ve 641 milyon 350 bin 235 TL'sinin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Kar dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihine kadar başlanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik'in 13 Mart 2012 tarihinde istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine dönem içerisinde Ahmet Aksu'nun seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir ve bunlar kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri için yeniden seçim yapılmış, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Fatih Osman Tar, Nihat Karadağ, Ahmet Aksu, Dinç Kızıldemir, Ertuğrul Aydın, Fatma Canlı ve Oğuz Nuri Özgen Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Denetçiliklere ise, yine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Türker Anayurt ve Ünal Tayan seçilmişlerdir. Müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev taksimatında, Şirket Yönetim Kurulu, 30 Mart 2012 tarih ve 9126 sayılı Kararı ile, Sayın Fatih Osman TAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Nihat Karadağ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza, Dinç Kızıldemir'in Murahhas Aza, Ertuğrul Aydın ile Fatma Canlı'nın Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

tüm Yönetim Kurulu üyelerine Şirketi temsilen 1 derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar vermiştir. Şirketimizin 2012 yılı bağımsız dış denetim hizmetleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile bir yıl süreli sözleşme yapılması hususu onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi kararlaştırılmıştır. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 37. maddesi uyarınca; Şirketin SPK düzenlemelerine uygun

şekilde düzenlenmiş, bağımsız denetimden geçerek kamuya açıklanmış 2011 yılına ait mali tablolarında yer alan 526 milyon 948 bin 750 TL tutarındaki statü yedeklerinin cari yıl içerisinde yahut gelecek yıllarda bedelsiz sermaye artırımlarında kullanılabilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı, şirketlerin kendi tüzel kişilikleri, tam konsolidasyona tabi ortaklıkları ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için diğer 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesini öngören karar gereğince, Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Keza, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Temmuz 2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 52 Tebliği uyarınca, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 31 Aralık 2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde hazırlanan ve kamuya açıklanan 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolardaki aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının yüzde 10'una, tek seferlik işlemlerde ise %5'ine ulaşmadığı, bu nedenle Şirketin konuya ilişkin bir rapor hazırlama yükümlülüğünün doğmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2012 tarihli takriri ekinde sunduğu Şirketin Bağış ve Yardım Politikası Kabul edilmiş; ortaklara, Şirketçe 2010 yılı içerisinde toplam 420 bin TL, 2011 yılı içerisinde toplam 366 bin 519 TL bağış yapılmış olduğu bilgisi verilmiştir. Genel Kurul tarafından ayrıca Şirketin 'Kar Dağıtım Politikası' ile yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkındaki Şirketin 'Ücret Politikası' da kabul edilmiştir" denildi.