-
Mynet
- Kara Para
Kara Para Haberleri
Dev yayın platformuna operasyon şoku! Netflix'in başı vergi suçlamalarıyla belada...
Netflix, 2022 yılından bu yana Ulusal Mali Savcılığı'nın 'kara para aklama', 'ağır vergi dolandırıcılığı' ve 'organize bir çete' gibi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmalarla uğraşıyordu. Müfettişler harekete geçti, Fransa ve Hollanda'daki ofislerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Bunu da gördük! ABD tarihinde bir ilk... TD Bank kara para aklıyormuş... Rekor oranda ceza kesildi! Bu bankamız için zor bir dönem
ABD'de Toronto-Dominion Bank'ın kara para akladığı ortaya çıktı. Dev bankanın, kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda 3 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. Fed ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiği duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada ise, "Bu bankamız için zor bir dönem" ifadesi kullanıldı.
Dilan Polat'ın hayatına özenen kadına eşinden şok edici yanıt: Engin onu yapmış bunu yapmış diye gösteriyorsun biz de mi kara para aklayalım!
Sokak röportajında Türkiye'nin konuştuğu o isim hakkında 'çok sevindim iyi ki çıkmış' dedi, eşinden beklenmedik bir tepki geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye olmasının üzerinden çok kısa bir süre geçti. Tahliye olmaları ise tartışma konusu oldu. Karı koca birbirine girdi biri enerji diğeri sinerji dedi.
Son dakika! Dilan Polat'ın ardından bir karar daha... Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi! Savcılığın itirazı kabul edilmedi
Son dakika! 3 gündür süren Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para davasında karar açıklandı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı. Savcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itirazı ise kabul edilmedi.
Dilan Polat Engin Polat'ı ziyareti sırasında yaptığı lüks kombinle dikkat çekti
Dilan Polat, kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından yaklaşık bir sene önce tutuklu yargılanma kararı ile cezaevine gönderildi. MASAK'ın hazırladığı raporun ardından avukatının başvurusu üzerine tahliye edildi. Yarın Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etti. O görüşmeye giderken yaptığı kombin servet değerinde oldu.
MASAK nedir, ne iş yapar? MASAK açılımı
MASAK olarak bilinen kuruluş bir finansal istihbarat birimi olarak nitelendirilir. TBMM tarafından kurulan ve ilk olarak 17 Şubat 1997’de faaliyete geçen MASAK suç gelirlerinin aklanması gibi ekonomik güvenliği tehdit eden durumlara yönelik farkındalık yaratır. Bununla birlikte Cumhuriyet Savcılığı gibi önemli makamlara bilgi aktarımı gerçekleştirilmesini sağlayan MASAK tarafından yürütülen faaliyetler yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları kapsayabilir.
Maliye lüks araç kullananların peşinde! Bu şartı yerine getirmek zorunlu olacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergide adaleti ve etkinliği arttırmak için Hazine ve Maliye Bakanı’nın emriyle gelir beyanı olmadığı halde lüks araçlara binen mükelleflerin peşine düştü.
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi
Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine adı geçtiği iddia edilen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'den açıklama geldi. "Yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyen Sneijder, "Kara para benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir" dedi.
Comanchero Sneijder! MASAK kara paranın izini sürdü karşısına Galatasaraylı eski futbolcu çıktı: 'Gizli ortak' detayı
Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı iddia edildi. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK, hazırladığı raporda eski 10 numarayla ilgili önemli detaylara yer verdi. Hollandalı Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi dikkat çekerken, verilen ifadelerde de detaylar yer aldı.
Fenomen çift gözaltına alınmıştı, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı! Ağladığı için ifadesi alınamadı
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklandıktan sonra güzellik merkezi olan bir fenomen çift daha gözaltına alındı. Sosyal medyada “Neslim Güngen” olarak anılan fenomen Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ile beraberindeki 52 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. İki bin liraya bastırdıkları sahte ustalık sertifikalarını, 20 bin liraya sattıkları iddia edildi. Neslihan Güngen'in ağlamaktan ifadesi alınamadı. İşte detaylar...
Bakan Şimşek'in çabaları karşılıksız kalmadı: Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin gri listeden çıkarılması birçok adım atmıştı. Bakan Şimşek'in çabaları Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından karşılık buldu. FATF'ın Haziran'daki toplantısında Türkiye'nin uluslarası mali gözlemcilerin gri listesinden çıkarılması bekleniyor.
Kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinden kaçmayı başardı! Tüyler ürperten detaylar... Esaret, fuhuş, kara para aklama...
İngiltere'nin Hull şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinin elinden kaçmayı başardı. Durumu polise haber veren genç kadının itiraflarındaki fuhuş, şiddet ve kara para aklama detayları tüyler ürpertti.
Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hesaplarını kullandıranlar hapis cezalarıyla karşılabilir!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençleri kara para aklamaya karşı uyardı. Şimşek, "Geleceklerini karartmasınlar" dedi.
Yasa dışı bahisten kara para aklayanlara göz açtırılmıyor! 25 ilde 156 kişi yakalandı
Yasa dışı bahis üzerinden kara para aklayanlara yönelik bir operasyon daha düzenlendi! 25 ilde düğmeye basıldı, 156 kişi yakalandı.
AB'den kara parayla mücadele için yeni önlem: Nakit ödemeler için kritik karar verildi, sınırlama geliyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlama kararı verdi. Sıklıkla 3 bin ila bin Euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliği de belirlenecek.
İzmir'de büyük kara para operasyonu! Rakam 1 milyar doların üzerinde
İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Alışverişte IBAN'la para gönderenler dikkat! Uzmanlar 'kara para aklama' ve 'soruşturma' için uyardı 'O bölümü mutlaka doldurun'
Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.
Türkiye günlerce Polat çiftini konuşmuştu! Dilan Polat cezaevinde röportaj verdi: Tüm bunlar iftira, çok üzülüyorum artık dayanamıyorum
Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. HaberTürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular sordu. Polat, her şeyin iftira olduğunu savunarak, "çok üzülüyorum, artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o röportajda sorulan tüm sorular!
Dolandırıcıdan dolandırıcılık uyarısı! Sosyal medya gruplarındaki tuzak: Bahis sitesi kullanıcıları dikkat
Son dönemde sosyal medya fenomenleriyle gündemde olan kara para aklama yöntemlerinde en sık başvurulan adreslerden biri de yasa dışı kumar ve bahis siteleri. Dolandırıcılar sosyal medya grupları kurup kiralık hesap arıyor. Hesabını kiralayıp tuzağa düşenlerden Mustafa Kazan "Dolandırıcı olarak görünen de benim" diyerek sitem etti. Kazan'ın telefonla ulaştığı dolandırıcıların itirafları şok etkisi yaratırken bir tanesi de Kazan'ı "Dolandırılma" diye uyardı.
'Bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler' Mevzular Açık Mikrofon'da 'fenomenler' ve 'kara para' masaya yatırıldı Siz şerefsizsiniz! Kesmeyin bunu
Son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu fenomenlerin yaptığı işler, mal varlıkları ve kara para aklama iddiaları! Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından çok sayıda fenomen de incelemeye alınmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Feyza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç'in konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programında bu konular ele alındı. Salonda söz alan bir kişinin "Fenomenler bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler" sözleri dikkat çekti.
Uzun süredir konuşulan adım atılıyor! SPK’ya yetki verilecek: Kripto parada işlemlere vergi yolda
Kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunmasına yoğunlaşan yeni düzenleme için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis’e getirmesi bekleniyor. Bu konuda ise SPK’ya yetki verileceği ifade ediliyor.
Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı
Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para' davasına dahil olan ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 fenomenle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Öte yandan Özlem ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete de kayyum atandı. Geçtiğimiz günlerde aynı isimlerin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Dilan-Engin Polat çiftinin mali müşaviri itiraf etti! 1 milyarı aşkın naylon fatura kesildi
Bir süredir gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanması hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Polat ailesinin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. İtirafçı olan Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.
3.6 milyar TL'lik kara para ve yasa dışı bahis operasyonu! Sibergöz'de 25 kişi tutuklandı
Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, para transferinde kullanılan hesaplarında yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğunu açıklamıştı.
Gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı! Engin - Dilan Polat soruşturmasında en çok o merak ediliyordu 'Halil Falyalı' detayı dikkat çekti
Uzun süredir Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekiler gündemden düşmüyor. İlk kara para aklama iddialarının ortaya atılmasından önce sosyal medyanın lüks yaşamı, harcamaları, alışverişleri ve olay sözleriyle hakkında çok konuştuğu Dilan Polat artık yürütülen soruşturma ve tutuklanıp gönderildiği cezaevinde yaşadıklarıyla konuşuluyor. Olayda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken dosyanın en çok merak edilen gizli tanığının ifadesine ulaşıldı. 'Halil Falyalı' detayı da dikkat çekti.
4000 TL'ye satılan Tuzlaspor biletleri için kara para iddiası! Fatih Altaylı: ''İşin içinde kimler var çok iyi biliyorum''
Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'un maçlarında satılan bilet fiyatları ile ilgili ilginç detaylar ortaya atmış ve gündemi birdenbire değiştirmişti. Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen bu olaya gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı, "Kara para aklanıyor mu Türkiye'de bilemem ama aklanıyor olabilir. Orada daha garip şeyler de olabilir. Federasyon federasyon olsa bunlar yapılmaz zaten. Futbolcu menajerlerinin bu işlerin içinde olduğunu biliyorum." dedi.
Mal varlıklarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kara para aklama iddiası nedeniyle bir süredir gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtilirken, Polat çifti ile birlikte 14 şüphelinin gözaltında olduğu öğrenildi.
Kara para aklanacağı iddiaları üzerine arama emri verildi! Başsavcılıktan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama: Nükleer teknoloji ham maddesi...
Nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanları taşıdığı öne sürülen gemi Türk limanlarına yanaştı ve suç unsuru bulunup bulunmadığı incelendi. "Mv The Giver" adlı geminin İran'a gıda maddesi adı altında kara para aklamaya yönelik ithalat yapacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarına dair bilgi de paylaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten, kara parayla mücadelede kararlılık vurgusu: En kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Şimşek, en kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının sağlanacağını bildirdi. Bakan Şimşek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.
Kara para operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: Altın kaplama silahlar, özel tasarım saatler, bavul dolusu para...
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilenler dudak uçuklattı. Operasyon kapsamında operasyon düzenlenen adreslerde bavul içerisinde 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama tabanca, özel tasarım saat ve mücevher ele geçirildi. İşte detaylar...
Bakan Nebati'den 'kara para' iddiasına cevap: 'Söz konusu değildir'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin ‘kara para’ iddialarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
Gaziantep'te kara para akladıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
Tutuklanan şüphelinin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile irtibatının olduğu belirlendi
Kara para aklama iddiaları sonrası Twitch harekete geçti
Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı Eylül ayında harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu. Bu süreçte Temiz Twitch kampanyasının önde gelen isimlerinden biri Twitch'te 1,7 milyon takipçisi olan Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç adlı yayıncı oldu.
Kara para aklandığı iddia edilmişti! İçişleri Bakanlığından Twitch açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, adli makamlar tarafından adli soruşturma başlatıldığını aktardı. Çataklı, "Gerek adli soruşturma gerekse idari incelemenin sonucunda resmi net olarak görmüş olacağız." dedi.
Türkiye'deki Twitch yayıncılarının kara para akladığı iddialarına dair neler biliniyor?
Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı Eylül ayında harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu.
İngiliz bankası NatWest’e “kara para” cezası
İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Siber suçluların para aklamak için kullandığı yeni hile
Bitcoin araştırmacıları, siber suçluların dijital para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı bir internet sitesini keşfetti.
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Türkiye’ye iade edilmeyi istiyor
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi. Dülger “Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.
