Kara paraya ilişkin suç duyuruları arttı
ANKARA (ANKA)- Cumhuriyet savcılıklarına yapılan "aklama suçu" duyurularında yüzde 80.6 artış oldu.
Maliye verilerine göre, MASAK tarafından 38 gerçek ve tüzel kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Maliye Bakanlığı, başta kara para olmak üzere yasal olmayan suç gelirlerinin ekonomiye girişinin önüne geçebilmek için sanal denetime hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı kontrolünde yüklenici firma ile birlikte sürdürülen karapara aklama modülü test çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.
Maliye Bakanlığı, karapara ile mücadele kapsamında sanal denetim için kolları sıvadı. Maliye Bakanlığı "2006 Faaliyet Raporu"nda mali suçlarla mücadele konusuna geniş bir şekilde yer verildi. Şüpheli işlem bildirim sayısının 2006 yılında rekor bir artış gösterdiği belirtilerek, bu oran 2002'de 222, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'te 352 ve geçen yıl ise 1 milyon 140'a çıktı. "Karapara Aklanması İle Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" ile karapara ile etkin bir şekilde mücadele edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Projenin teknik yardım bölümünde, bilgi teknolojileri gelişim desteği eğitimi ile kurumsal güvenlik politikası belgelerinin hazırlanması, test kontrolü hedefleniyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarından elektronik ortamda bilgi alabilmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü, bu konuda bazı kamu kurumlarıyla gerekli protokollerin imzalandığı anımsatıldı. Yüklenici firma ile birlikte evrak modülü ve karapara aklama modülü test çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, çalışmalarının sonuna yaklaşıldığı kaydedildi.
AKLAMA İHBARLARI ARTTI
Raporda, son dört yıllık dönemde (2003-2006) bir önceki dört yıla oranla (1999-2002) göre, Cumhuriyet savcılıklarına yapılan aklama suçu duyurularında yüzde 80.6 oranında artış olduğu belirtildi. Aklama suçu duyuruları 1999-2002 döneminde 93'ken, 2003-2006'da 168'e çıktı. Raporda, MASAK'ta geçen yılın sonu itibariyle yükümlülüğe aykırılıktan 93 adet dosya açıldığı belirtilerek, bunlardan 59'unun incelenmesinin tamamlandığı, 36 dosya kapsamında 38 gerçek ve tüzel kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
SUÇ DOSYALARI ARTTI
Aklama suçu tespitine ilişkin olarak 2003 yılında 192, 2004'te 270, 2005'te 383 ve 2006'da 406 değerlendirme dosyası açıldı. Raporda, aklama suçuna ilişkin şu yorumlara yer verildi:
"Aklama suçu ile mücadelede en önemli unsur, suç gelirlerinin yasal görüntü kazandırılmak amacıyla ekonomik sisteme sokulmasının önüne geçmektir. Yükümlülerin aklayıcılar tarafından kullanılmasının engellenmesi büyük önem taşıyor. Kurum çalışanlarının önleyici tedbirler olarak bilinen yükümlülükler konusunda bilinçli olması gerekiyor."
