Kimsesizler üzerine paravan şirket kurarak 5 milyon lira dolandırmışlar

Kocaeli'nde kimsesiz kişilerin üzerine 7 paravan şirket kurarak piyasayı 5 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 22 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların arasında eski bir banka müdürünün de olduğu öğrenildi.

Son zamanlarda birçok kişinin karşılıksız çek nedeniyle mağdur olup şikâyette bulunması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri banka çeklerini takip altına aldı. Yapılan takip sonucu karşılıksız çek olayının örgütlü bir şekilde hayata geçirildiği yönünde delillere ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın sadece Kocaeli'nde değil pek çok ile de sıçradığını ortaya çıkardı. İddialara göre; daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Yenan K. liderliğindeki ve aralarından emekli banka müdürü İshak A.'nın da bulunduğu bir çete, 'bimekancı' olarak tabir edilen kimsesiz ve fakir vatandaşları buluyordu. Bu insanlara para teklif ederek adlarına şirket kurduran çete, daha sonra bu insanların hesaplarına para yatırarak şirket için çek koçanı alıyordu. Aldıkları ve kestikleri çek koçanlarının ödemelerini tam tarihinde yapan çete elemanları, bu şekilde bankanın da güvenini kazanıyordu. Ardından bankadan daha kalın bir çek defteri alan çete, bu sefer çek koçanlarının tek sayfasını 3 bin ila 5 bin TL arasında satıyordu.

Yapılan incelemelerde şahısların başta Kocaeli olmak üzere Gaziantep, Denizli, Afyon, Bursa ve İstanbul'da bu yolla çek koçanı satarak ya da kullanarak piyasayı 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Öte yandan, çekleri çete üyelerine pazarlayan örgüt lideri Yenan K.'nin kazandığı parayı eşi A. K.'nin banka hesabına yatırdığı, hesapta biriken paraların da Yenan K.'nın akrabalarına havale edildiği tespit edildi. Şahısların bugüne kadar 7 şirket kurdukları ve piyasaya 254 adet karşılıksız çek sürdüğü belirlendi. Yeterli delile ulaşan emniyet güçleri, Denizli, Kocaeli, Manisa, Bursa, İstanbul, Hatay ve Çanakkale'de bulunan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda toplam 29 kişi gözaltına alınırken, 145 bin liraya el konuldu. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan çete lideri olduğu iddia edilen Yenan K., lidere yardımcı olan emekli banka müdürü İshak A., çete üyeleri A.D., A.A., H.K., S.Y., S.K., T.Ö., O.Y., E.Ş., R.B., M.S., S.K., A.D., M.A., T.E., R.K., Ü.E., Ş.S., S.C., M.R. ve M.E. sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Çete üyelerinden M.R.'nin, çete liderinden aldığı çekle 180 bin lira zarara uğrattığı vatandaş tarafından bir kulağının kesildiği, buna rağmen çete ile çalışmaya devam ettiği öğrenildi.