PKK'nın ABD şirketiyle kara para bağlantısı
Mali Eylem Çalışma Grubu'nun "Yasadışı Tütün Ticareti" başlıklı raporunda örnek olay olarak PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusundaki sigara kaçakçılığı için ABD şirketinden para aldığı saptaması yer aldı.
Kuruluşun "FATF Guidance - Illicit Tabacco Trade" raporunda "Sigara kaçakçılığı ve koruma ücreti" başlıklı örnek olay bölümü yeraldı. Buna göre 90'lı yıllarda Türkiye'nin güneydoğusunda sigara kaçakçılığı konusundaki genel manzara şöyleydi:
-PKK BM AMBARGOSUNUN DELİNMESİNE YARDIMCI OLMUŞ-
"2002'de Avrupa Topluluğu (EC) bir Amerikalı sigara şirketi aleyhine, sigara kaçakçılığı faaliyeti etrafında kara para aklama faaliyetlerine girdiği iddiasıyla dava açtı. Şikâyete göre şirket Irak'a ticaret ambargosunu ihlal ediyor ve 1990'larda PKK'ya Türkiye'nin Kürt bölgesi boyunca hareket eden her konteyner başına ödeme yapıyordu. Sigaralar Türkiye'den Irak'ın kuzey sınırından, Irak'ın PKK tarafından kontrol edilen iki bölgesine kaçırılıyordu. Kârın, PKK'nın ve Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren diğer terörist örgütlerin terör etkinliklerinin finansmanında kullanıldığından kuşkulanılıyordu. İronik biçimde grup 1990'lar boyunca Irak'a kaçak sigara akışını kontrol ederken, şu anda Irak'ın dışına akan kaçak sigara selini kontrol ediyor."
FATF raporunda bu bilginin kaynağı olarak ABD'yi gösterdi.
ANKA
