Saadet zinciri paraları Çin'de

Çin'e bağlı Hong Kong merkezli şirketin Türkiye yöneticisi İranlı Mohammet Kharbotl, sorgusunda Türkiye'de 16 binin üzerinde üyelerinin bulunduğunu açıkladı. Polis, bu kişinin 2 yılda banka hesabından 20 milyon doları Çin'deki sistem ofisine gönderdiğini belirledi. İranlı Kharbotl, quest.net 2008 yılında İran'da 600 bin üyeye ulaşıp da yasaklanınca Türkiye'ye gelmişti. İran'daki etkin yöneticilerden biri olan Kharbotl, Türkiye'ye geldikten sonra, 2000'den beri faal olan organizasyonun yöneticisiydi. Emniyet yetkilileri paranın yurtdışına aktarılmış olmasından dolayı Almanya başta olmak üzere Hong Kong yetkilileri ile de iletişim halinde olduğunu ifade ediyor.

Bu arada yabancı kaynaklardan somut bir gelişme görüldüğü andan itibaren ilgili kurumun hem yurtdışı hem de yurtiçindeki tüm para kaynakları yeniden gözden geçirilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre quest.net organizasyonunun yasal dayanağının olmadığı ve izinsiz olarak Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenmişti.

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarla çökertilen şirketin farklı bir isim altında yeniden yapılandığı iddia ediliyor. Quest.net'in 750-1600 dolar arasındaki giriş ücretini 80 dolara düşürerek yeni üyeler kazanma yoluna gittiği öğrenildi. Bunun yanında E.Ç. isimli bir şahıs dolandırıldığını iddia ederek geçen cuma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bir başka quest.net kullanıcısı R.S. ise son 3 haftadır iş yapmayı bıraktığını söyledi. Önceki gün belli bir seviyeye gelmiş sistem kullanıcılarına özel olarak düzenlenen toplantının da operasyonların ardından iptal edildiğini aktardı. Operasyonu yapan Mali Şube ekipleri, araştırma sırasında büyük bir şaşkınlık da yaşadı. Çünkü Atatürk Havalimanı ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 200 polisin de organizasyonun içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Polislerin ev ve ofislerdeki ikna toplantılarına katıldıkları ve organizasyona yeni üyeler kazandırdıkları tespit edildi. 200 polise ifadeye gelmeleri için tebligat yapıldı. Polislerin önümüzdeki günlerde "şüpheli" olarak emniyete ve soruşturmayı yürüten savcılıklara ifade verecekleri belirtildi.