Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde Denizbank yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri, birçok futbolcu için "tefecilik" şikayeti yapmıştı.
Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu suçlamayla ilgili tüm futbolcular hakkında "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Başsavcılık kararında yasal unsurların oluşmadığını gerekçe gösterdi. Aynı şikayet kapsamında Fatih Terim’in yardımcısı ve tercümanı olan Musa Mert Çetin hakkında da "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verildi.
Denizbank’ın “Bankanın itibarının zedelenmesi” şikayetiyle yaptığı başvuruda da, Emrah Çolak, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Selçuk İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Söz konusu futbolcuların ve diğer isimlerin avukatı Rezan Epözdemir de iddialarla ilgili savunma yapmıştı.
Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme ara kararında, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasına ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.