Tanınmış kişileri telefon bankacılığı aracılığıyla dolandıran örgüt çökertildi

Galatasaray Genel Sekreteri ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Mümtaz Tahincioğlu’nun kimlik bilgilerine ulaşarak telefon bankacılığı aracılığıyla 50 bin TL dolandırıcılık yapan örgüt ‘banka faresi’ operasyonuyla çökertildi.
Örgütün elinde Zeynep Sabancı, Volkan Konak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gibi tanınmış kişilere ait kimlik bilgilerinin olduğu tespit edildi.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, istihbarı çalışmalar sonucu bir grubun, telefon bankacılığını kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Altı ay önce dolandırıcıların izlerine ulaşan ekipler, zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı.
Yapılan incelemelerde, örgüt liderinin eski bir bankacı olduğu, bunlara vergi memurunun da yardım ettiği tespit edildi. Örgütün çalışma sistemini de belirleyen ekipler düzenledikleri ‘banka faresi’ adını verdikleri operasyonda, örgüt lideri olduğu iddia edilen eski banka görevlisi A.K., İstanbul Kartal Vergi Dairesi’nde görevli memur A.A. ile birlikte A.B., A.K., N.A., İ.B., R.D., E.O., Ü.T., H.Ç. ve M.G. gözaltına aldı. Örgütün 6 aylık süreçte, Galatasaray Genel Sekreteri ve TOSFED Başkanı Mümtaz Tahincioğlu’nu 50 bin TL, Antalya’da Prof. Dr. Cahit Gürkan Zorlu’yu 5 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında zanlıların bilgisayarlarında yapılan aramalarda F&B Otomotivin Sahibi Zeynep Sabancı, sanatçı Volkan Konak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gibi tanınmış kişilere ait kimlik bilgilerinin olduğu belirlendi.
Polis, örgütün dolandırıcılık yöntemini de deşifre etti. Örgütün zengin ve bankada yüklü miktarda parası olan kişilere ait hesapları hedef seçtiğini tespit eden ekipler, bu kişilere ait bilgilere de vergi memuru A.A. aracılığıyla ulaştığı iddia edildi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen eski banka görevlisi A.K.'nin çalıştığı dönemde banka müşterilerinin özel bilgilerini arşiv yaptığı da iddia edildi.

Dolandırılacak kişilerin anne kızlık soyadını, kamu görevlileri ya da kişinin dayısının evine giderek öğrenen örgüt üyeleri telefon bankacılığı aracılığıyla hedef seçtikleri kişi gibi bankayı arayarak ek kart ya da yeni kart çıkarttıkları tespit edildi. Zanlıların, kartın onaylanmasından sonra tekrar bankayı telefonla arayarak adres değiştirdikleri ve ana hesaptan ek karta para transferi yaptıkları belirlendi. Telefon dinlemesine de takılan zanlıların, birbirlerinde sürekli olarak yeni hedef belirledikleri tespit edildi.
Örgüt içerisinde iki kişi arasında geçen konuşmada, ‘İstersen Aziz Yıldırım’ın bilgilerini vereyim’ dediğini, diğer kişinin ise banka görevlisinin sesinden tanıyabileceği endişesiyle Aziz Yıldırım adına bankayı aramaktan vazgeçtiği iddia edildi. Örgüt üyelerinin 6 aylık süreçte 500 bin TL haksız kazanç elde ettiğini belirlendi. Ekipler, şu ana kadar 15 müşteki tespit etti. Operasyon kapsamında müşteki sayısının artabileceği belirtilirken, zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.