Tefecilik iddiasına 7 gözaltı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kent merkezinde ''POS yoluyla tefecilik, vergi kaçakçılığı ile yanıltıcı ve sahte belge tanzim etme, suç gelirlerinin aklanması, Bankacılık Kanunu'na muhalefet (zimmet) ve kredi kartının kötüye kullanılması'' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda A.E.K, F.K, Ö.F.K, B.T, F.Ö, M.T. ve T.S. gözaltına alındı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan 2 iş yeri ile zanlılara ait evlerde yapılan aramada çok sayıda POS çıktısı (slip), 24 senet, 10 çek, biri başka firma adına çalışır vaziyette 3 POS cihazı, başka kişiler adına 3 dekont, çeşitli çaplarda 49 fişek, 1 sikke ve 86 sayfa not kağıdı ele geçirildi.

Zanlıların POS cihazı kullanarak sahte belgeler tanzim etmek suretiyle yaptıkları tefecilik sonucunda, POS cihazlarından altın satışı yapmadan 2008 ve 2009 yıllarıyla birlikte toplamda tefeciliğe konu hasılatın 37 milyon 874 bin 961 lira, elde edilen faiz gelirinin 1 milyon 103 bin 154 lira olmak üzere tefecilik faaliyetlerinden haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Bu şekilde haksız kazanç elde ederek vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle devleti zarar uğrattığı ileri sürülen zanlıların ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlara yüksek oranda komisyon karşılığı faizle para vermek suretiyle onları da mağdur ettiği tespit edildi.